Monitoramento regulatório e validação de carteira conforme a Circular 3978/2020 do Banco Central, integrados à esteira de concessão — sem gargalos no processo comercial.
Configure as regras e políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de acordo com o perfil de atuação da instituição financeira.
Valide o cadastro e identifique o perfil de risco do tomador de crédito no momento da proposta, com consulta estruturada ao SCR do Banco Central.
O FINNE.Compliance compartilha propostas, clientes e sacados com o FINNE.Desk, evitando retrabalho e análises manuais posteriores.
Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo parametrizáveis.
Alertas automáticos a partir do comportamento da carteira.
Fluxo de PLD-FT coordenado com o nascimento da proposta.
Validação cadastral e perfil de risco do tomador na originação.
Consulta direta ao Sistema de Informações de Crédito, com autorização do cliente.
Relatórios parametrizáveis com dados compartilhados com o FINNE.Desk.
Para instituições financeiras e fintechs que precisam atender às normas do Banco Central sobre PLD-FT e monitorar a carteira de crédito.
Foi desenvolvido para atender às normas descritas na Circular 3978/2020 do Banco Central.
Não. As checagens são automáticas e integradas à esteira, e cada nova operação passa pelos crivos regulatórios sem gerar gargalos comerciais.
Sim. As políticas de PLD-FT são parametrizadas conforme o perfil de atuação da instituição.
A consulta é estruturada e integrada ao módulo, mediante a devida autorização do cliente.
Fale com um especialista da Finne, que entende a sua operação e mostra como o FINNE.Compliance se encaixa nela.
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